#lavagem de dinheiro

ARTIGOS outubro 8, 2020

Lavagem de dinheiro e o combate à corrupção

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acha que a legislação atual sobre o crime de lavagem de dinheiro tem problemas e precisa ser alterada. Por isso, há cerca de um mês mandou instalar uma comissão com 43 nomes,…

BRASIL agosto 18, 2020

PF investiga esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Autoridades cumprem 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão, sendo 20 preventivas e 30 temporárias, em 12 estados brasileiros e DF A PF (Polícia Federal) em Pernambuco deflagrou nesta terça-feira (18) uma…

DESTAQUE, POLÍTICA agosto 4, 2020

Collor desviou recursos da Petrobras e da Caixa entre 2010 e 2016, diz PF

Polícia Federal suspeita que Collor tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro e de peculato Ex-presidente e senador desde 2007, Fernando Collor de Mello (PROS-AL) desviou recursos da Petrobras e da Caixa entre 2010 e…

POLÍTICA março 5, 2020

PF caça 10 por tráfico internacional de 300 armas de fogo pelos Correios e indicia 28

Cerca de 310 policiais federais cumprem 10 mandados de prisão preventiva e fazem 62 buscas em nove Estados – Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato…

POLÍTICA setembro 27, 2019

Lava Jato 66 mira lavagem de R$ 110 mi em propinas na Petrobrás

Alerta Mínimo cumpre 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Natal para apurar a ação de doleiros e funcionários de três agências do Banco do Brasil em crimes de lavagem de…

POLÍTICA agosto 27, 2019

PF finaliza inquérito e atribui a Maia corrupção, lavagem de dinheiro e ‘caixa três’

A Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral (caixa três) e lavagem de dinheiro ao concluir inquérito sobre supostos repasses da Odebrecht ao deputado…

POLÍTICA agosto 5, 2019

Procuradoria é contra habeas a empresário preso por lavagem de dinheiro na ‘Câmbio, desligo!’

Raquel Dodge se manifesta junto ao Supremo e defende manutenção da prisão de Júlio César Pinto de Andrade, que alegou, por meio de sua defesa, que a prisão foi baseada ‘apenas nos depoimentos de colaboradores…

ARTIGOS julho 29, 2019

Após confissão de hacker, Polícia Federal busca lavagem de dinheiro com os cúmplices

Leandro Prazeres e Aguirre Talento O Globo Após o hacker Walter Delgatti Neto ter admitido que invadiu as contas do aplicativo Telegram de diversas autoridades, a Polícia Federal (PF) direcionou a investigação para os possíveis…