Juliana Castro
O Globo
O juiz Marcelo Bretas aceitou a denúncia contra o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes e Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”. No fim de dezembro, a força-tarefa da Lava-Jato no Rio denunciou os dois e outras 17 pessoas alvos da operação Patrón. Entre os acusados há 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio.
O Ministério Público Federal (MPF) acusa os réus de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes que operava pelo menos desde os anos 2000, com a prática de câmbio ilegal e evasão de divisas a partir dos países de origem. Messer é conhecido como “doleiro dos doleiros” e ficou foragido por mais de um ano da força-tarefa. Foi preso em São Paulo em julho de 2019.
ESQUEMA DE CABRAL – A investigação contra o grupo nasceu no âmbito das apurações do esquema do ex-governador Sergio Cabral, condenado a 267 anos de prisão. O MPF aponta que ele usou serviços da rede de Messer no Uruguai para ocultar cifras milionárias oriundas de corrupção.
Myra de Oliveira Athayde, namorada do doleiro e presa na Operação Patrón, também virou ré. Ela é acusada de ajudá-lo na lavagem de dinheiro. O MPF aponta na denúncia crimes cometidos desde 2011 e afirma que eles não cessaram mesmo após a prisão de Messer.
Alguns dos denunciados são acusados pelos procuradores de ajudar a se manter foragido da Justiça e a ocultar grandes somas de dinheiro ilícito. Segundo os investigadores, cerca de US$1,5 milhão foi movimentado.
NÚCLEO POLÍTICO – Os procuradores dizem que Cartes, denunciado por organização criminosa, pertencia ao núcleo político, que reunia empresários, políticos e advogados que garantiam as atividades da organização e sua impunidade. O MPF aponta a associação do ex-presidente do Paraguai à organização ao menos entre maio de 2018 e julho de 2019, período em que Messer ficou foragido. Os investigadores dizem que ele intercedeu pelo doleiro, apesar das ordens de prisão nos dois países.
Na denúncia, o MPF diz que a participação de Cartes na organização foi demonstrada por seu financiamento de US$ 500 mil a Messer, valor que teria sido ocultado pelo empresário Antonio Joaquim da Mota até a entrega para a namorada de Messer.
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QUEM FOI DENUNCIADO :
1 – Dario Messer (apontado como doleiro dos doleiros) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Najun Azario Flato Turner (apontado como doleiro)– Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Lucas Lucio Mereles Paredes (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Roque Fabiano Silveira (empresário) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Filipe Arges Cursage (apontado como operador) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Luiz Carlos de Andrade Fonseca (apontado como doleiro) – Organização criminosa| Lavagem de dinheiro
- Valter Pereira Lima (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Horácio Manuel Cartes Jara (ex-presidente do Paraguai) – Organização criminosa
- Myra de Oliveira Athayde (namorada de Messer) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Antonio Joaquim da Mota – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Cecy Medes Gonçalves da Mota – Organização criminosa
- José Fermin Valdez Gonzalez (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Felipe Cogorno Alvarez – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Edgar Ceferino Aranda Franco (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Jorge Alberto Ojeda Segovia (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde (mãe de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Arleir Francisco Bellieny (padrastro de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
- Roland Pascal Gerbauld (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
- Maria Letícia Bobeda Andrada (advogada paraguaia) – Organização criminosa
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